Comitês

Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria foi instituído em março de 2012. De acordo com o estatuto social do Banco - e além das atribuições previstas em leis e regulamentos -, compete ao Comitê zelar: (i) pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras; (ii) pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares; (iii) pela atuação, independência e qualidade do trabalho das empresas de auditoria independente; (iv) pela atuação, independência e qualidade do trabalho da Auditoria Interna; e (v) pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos.

O Comitê é composto por três membros independentes

Composição do Comitê de Auditoria:

Presidente

Mandato:
de Junho 2021 a 1ª RCA após Ago 2025

33 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de Auditoria Externa, Auditoria interna, Compliance, Controles Internos, Risco Operacional e Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo nas empresas PWC, BankBoston (Brasil e EUA), Itaú, Cetip e Banco Original. Certificações CIA, CCSA, CRMA pelo IIA - Institute of Internal Auditors.

Membro

Mandato:
de Junho 2021 a 1ª RCA após Ago 2025

É graduado em Engenharia Metalúrgica e Ciências Econômicas, com mestrado no "Colorado School - EUA". Gestor com vasta experiência em posição de liderança no mercado financeiro.

Membro Qualificado

Mandato:
de Junho 2023 a 1ª RCA após Ago 2025

Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC/INSPER SP. Possui 31 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de Planejamento, Orcamento, Controles, Custos e Controladoria, atuou no Banco Sudameris Brasil S/A, Banco Dibens S/A e Banco Pine S/A. No Pine trabalhou desde sua fundação passando pela abertura de capital e demais fases de consolidação da instituição.

Regimento do Comitê de Auditoria

Comitê de Remuneração

O Comitê de Remuneração foi instituído em Agosto de 2012. Suas atribuições são: (i) Cumprimento da Política de Remuneração Institucional (benefícios, remuneração fixa, variável de curto e longo prazo) (ii) Propor o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral (iii) Zelar para que a política de remuneração seja competitiva perante às práticas de mercado e ao mesmo tempo esteja compatível com a política de gestão de riscos (iv) Reportar periodicamente informações sobre práticas e estruturas de remuneração dos administradores para que eventualmente sejam solicitadas por órgãos reguladores.

O Comitê é composto por quatro membros, sendo um independente:

Composição Comitê de Remuneração:

Presidente

Mandato:
de abril 2017 a agosto 2027

O Sr. Noberto fundou o Banco Pine em 1997 e atualmente é Presidente do Conselho de Administração. Iniciou sua carreira em 1975, como acionista controlador, VP Executivo e membro permanente do Comitê Executivo e Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. No período de 1975 a 1996, esteve à frente das áreas Comerciais, Produtos e Marketing; liderou o projeto de transformar um banco regional em um banco nacional.

Membro

Mandato:
de junho 2022 a agosto 2027

Graduado em Ciências da Computação com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Executivo com cerca de 18 anos de experiência em RH com atuação na área de Remuneração e Benefícios em empresas nacionais e multinacionais. Atualmente como Superintendente Executivo de Pessoas, Cultura e Gestão Corporativa no Banco Pine. Atuou em diversos segmentos como agribusiness, mercado financeiro e mineração. Em sua trajetória profissional passou pelo Itaú Unibanco, B3, Banco Fibra e Anglo American

Membro independente

Mandato:
de agosto 2022 a agosto 2027

Formado pela PUC/SP em Administração de Empresas e especializado em Leadership Development Education pela University of Chicago Booth, possui vasta experiência em empresas nacionais e internacionais no segmento de negócios, finanças, gestão de pessoas e Recursos Humanos, especialmente em interface com Conselhos de Administração, processos de transformação cultural, estratégia de remuneração executiva e em desenvolvimento organizacional. Além disso, é membro do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, atuando no Comitê de Pessoas.

Regimento do Comitê de Remuneração

Comitê de Gestão de Riscos e Capital

O Comitê de Riscos e Capital foi instituído em Maio de 2016. Suas atribuições são apoiar o Conselho de Administração no desempenho de suas responsabilidades relativas à gestão de riscos em todas as suas dimensões e de gestão de capital da Instituição, tratando do apetite de risco nas dimensões de capital (mercado, crédito, operacional), liquidez e resultados, supervisionando as atividades de gestão e controle de risco da instituição.